Les recommandations du GAFI

Le groupe d'action financère est (GAFI) est un organisme intergouvernemental d'élaboration de politiques dont l'objectif est d'établir des normes internationales, et de développer et promouvoir les politques nationales et internationales, de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financment de la prolifération des armes de destruction massive.